Bir Birleşik Krallık mahkemesi, yaklaşık 6 milyar dolar olarak tahmin edilen Çin kaynaklı bir yatırım sahtekarlığıyla bağlantılı büyük miktarlarda Bitcoin aklamaktan bir kadını suçlu buldu.
Bitcoin Aklama Suçlamaları
Bu davanın hükümlüsü, önemli miktarda Bitcoin’in aklanmasına yardımcı olan bir planın parçası olmakla suçlanan 42 yaşındaki İngiliz vatandaşı Jian Wen. Bu fonların, Çinli bir kaçak tarafından düzenlenen ve yatırımcıları neredeyse 6 milyar dolar dolandırdığı söylenen hileli bir planla bağlantılı olduğu bildirildi.
Bunlarıda Okuyabilirsiniz
Jian Wen, Londra jürisi tarafından bir kara para aklama suçundan suçlu ilan edildi, ancak diğer iki suçlama hakkında bir karara varamadı.
2018’de soruşturma, kolluk kuvvetlerinin Jian Wen ile bağlantılı bir Londra evine baskın düzenlediği büyük ölçekli bir operasyonla sonuçlandı. Bu eylem, o sırada 1,7 milyar sterlinden (2,2 milyar dolar) daha değerli Bitcoin’lerin ele geçirildiğini gördü.
El koyma, bu tür bölümlerdeki en büyüklerden biridir ve kara para aklama operasyonunun büyüklüğüne ve yasadışı para hareketlerini gizlemek için dijital para birimlerinin kullanımına işaret eder.
